Обязательному валютному контролю подлежат следующие категории сделок:
- Между резидентами и нерезидентами. Здесь важно понимать, что даже если российская компания рассчитывается с иностранным партнером в рублях, то это все равно – валютная операция, подлежащая контролю.
- Валютные сделки между резидентами.
- Рублевые сделки между нерезидентами.
- Любые перемещения денежных средств или ценных бумаг через государственную границу.